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2023-01-26 02:47:56
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღ✿◈、准确和完整ღღ✿◈，没有虚假记载ღღ✿◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿◈。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第七次临时会议于2023年1月19日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年1月17日以电子邮件形式通知全体董事）ღღ✿◈。会议由董事长邹承慧先生主持ღღ✿◈，会议应出席董事11名ღღ✿◈，实际出席董事11名ღღ✿◈，其中独立董事杨胜刚ღღ✿◈、刘会荪ღღ✿◈、徐锦荣ღღ✿◈、胡希荣以通讯表决方式出席会议ღღ✿◈，公司监事ღღ✿◈、高级管理人员列席会议ღღ✿◈。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律ღღ✿◈、法规和《公司章程》的规定ღღ✿◈，合法有效ღღ✿◈。
（一）会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2023年度债务性融资授信的议案》
为保证2023年度现金流充裕ღღ✿◈，同时结合2023年经营计划ღღ✿◈，公司及控股子公司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商业银行ღღ✿◈、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度50亿元ღღ✿◈，最终额度以金融机构审批金额为准ღღ✿◈。授信额度范围包括存量授信ღღ✿◈、新增融资及存量融资的续期ღღ✿◈，融资方式包括但不限于银行贷款ღღ✿◈、银行承兑汇票ღღ✿◈、商票贴现ღღ✿◈、信用证ღღ✿◈、融资租赁ღღ✿◈、信托ღღ✿◈、债券融资等ღღ✿◈。
为保证公司融资业务的办理效率ღღ✿◈，提请股东大会授权董事邹承慧ღღ✿◈、袁源ღღ✿◈、沈龙强ღღ✿◈、张金剑ღღ✿◈、邹晓玉ღღ✿◈、官彦萍ღღ✿◈、施周祥在2023年度内ღღ✿◈，在不超过前述授信额度范围内ღღ✿◈，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果ღღ✿◈，联合签署具体融资业务的决议文件ღღ✿◈，不再另行召开董事会或股东大会ღღ✿◈。授权法人代表邹承慧签署授信协议ღღ✿◈、融资协议和其他相关法律合同及文件ღღ✿◈，办理与该等协议相关的其他事宜ღღ✿◈。超出上述额度的融资业务ღღ✿◈，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施ღღ✿◈。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务ღღ✿◈。
在上述50亿元的授信额度范围内ღღ✿◈，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配ღღ✿◈；同意公司以自有资产抵押ღღ✿◈、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务ღღ✿◈。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前ღღ✿◈，除非额外需求ღღ✿◈，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议ღღ✿◈。
（二）会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》ღღ✿◈、《上海证券报》ღღ✿◈、《证券时报》ღღ✿◈、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号ღღ✿◈：2023-003）ღღ✿◈。
1ღღ✿◈、会议以9票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康商务咨询服务有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为苏州爱康商务咨询服务有限公司（曾用名ღღ✿◈：苏州爱康薄膜新材料有限公司ღღ✿◈，以下简称“爱康商务”）总额度不超过6,000万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为3,000万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在6,000万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）ღღ✿◈、江苏爱康企业管理集团有限公司（以下简称“爱康企管”）为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
被担保方爱康商务为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定ღღ✿◈，本次担保构成关联担保ღღ✿◈。
2ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为苏州慧昊金属材料有限公司（以下简称“苏州慧昊”）总额度不超过19,794万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为18,623.04万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在18,623.04万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
3ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为江阴慧昊金属材料有限公司（以下简称“江阴慧昊”）总额度不超过9,600万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为8,100万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在10,100万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。苏州慧昊为本次担保提供反担保沙巴体育登陆站ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
4ღღ✿◈、会议以8票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会以及第四届董事会第七十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第五次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过188,430万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为75,715万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在147,030万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉控股集团有限公司（以下简称“浙江承辉”）为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定ღღ✿◈，本次担保构成关联担保ღღ✿◈。
5ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过9,905.71万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。公司于2018年12月27日与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）签署了《保证担保合同》ღღ✿◈，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保ღღ✿◈，担保期限为5年ღღ✿◈，自2018年12月27日始至2023年12月26日止ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，上述融资租赁借款余额为9,905.71万元ღღ✿◈。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
6ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）总额度不超过12,800万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。公司分别于2013年4月25日ღღ✿◈、2014年4月17日ღღ✿◈、2015年9月24日ღღ✿◈、2015年10月29日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署了《保证合同》ღღ✿◈，为新疆爱康与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额46,000万元提供担保ღღ✿◈，担保期限为10年ღღ✿◈，自2013年4月25日始至2025年10月28日止ღღ✿◈。新疆爱康已于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司（以下简称“浙江清能”）ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，上述项目借款余额为8,400万元ღღ✿◈。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
7ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司（以下简称“特克斯昱辉”）总额度不超过6,200万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈。公司于2014年9月25日与国开行签署了《保证合同》ღღ✿◈，为特克斯昱辉与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额11,000万元提供担保ღღ✿◈，担保期限为10年ღღ✿◈，自2015年3月27日始至2025年3月26日止ღღ✿◈。特克斯昱辉已于2018年出售给浙江清能ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，上述项目借款余额为4,600万元ღღ✿◈。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
8ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”）总额度不超过11,600万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。公司分别于2015年4月9日ღღ✿◈、2015年11月23日与国开行签署了《保证合同》沙巴体育登陆站ღღ✿◈，为新疆聚阳与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额29,000万元提供担保ღღ✿◈，担保期限为10年ღღ✿◈，自2015年4月10日始至2025年11月23日止ღღ✿◈。新疆聚阳已于2018年出售给浙江清能ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，上述项目借款余额为8,500万元ღღ✿◈。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
9ღღ✿◈、会议以10票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过9,600万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为4,500万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在9,000万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保沙巴体育登陆站ღღ✿◈。同时ღღ✿◈，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保ღღ✿◈。
公司董事兼任被担保方董事ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定ღღ✿◈，本次交易构成关联担保ღღ✿◈。
10ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）总额度不超过5,000万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。公司于2021年12月16日与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《保证合同》ღღ✿◈，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供担保ღღ✿◈，担保期限为10年ღღ✿◈，自2021年12月16日始至2031年12月16日止ღღ✿◈。截止本公告披露日无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈，上述融资租赁借款余额为4,596.95万元ღღ✿◈。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
11ღღ✿◈、会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第六十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第一次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）总额度不超过5,400万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈，为大安爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,400万元及利息等其他费用提供担保ღღ✿◈，担保期限为10年ღღ✿◈，自2021年12月16日始至2031年12月16日止ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，上述融资租赁借款余额为4,964.71万元ღღ✿◈。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈，期限至合同终止ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
12ღღ✿◈、会议以9票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第七十五次临时会议ღღ✿◈、2022年第五次临时股东大会审议通过了为江西省金融控股集团有限公司（以下简称“江西金控集团”）总额度不超过9,500万元人民币的向江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西金控融租”）提供的担保提供反担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江西金控集团为公司参股公司江西金控融租的控股股东ღღ✿◈，江西金控集团为江西金控融租的融资提供担保ღღ✿◈，公司根据在江西金控融租的持股比例提供反担保ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际提供的反担保合同金额为9,500万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后公司拟继续为其在9,500万元额度内的担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。
公司董事ღღ✿◈、监事ღღ✿◈、高级管理人员兼任被担保方董事ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定ღღ✿◈，本次交易构成关联担保ღღ✿◈。
13ღღ✿◈、会议以8票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为浙江智产新能源有限责任公司提供担保的议案》
公司第五届董事会第三次临时会议ღღ✿◈、2022年第七次临时股东大会审议通过了为浙江智产新能源有限责任公司（以下简称“智产新能源”）总额度不超过500万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为0万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在340万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
被担保方智产新能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定ღღ✿◈，本次担保构成关联担保ღღ✿◈。
14ღღ✿◈、会议以8票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为甬欣（宁波）新能源有限公司提供担保的议案》
公司第五届董事会第三次临时会议ღღ✿◈、2022年第七次临时股东大会审议通过了为甬欣（宁波）新能源有限公司（以下简称“甬欣新能源”）总额度不超过2,500万元人民币的借款提供担保ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。截止本公告披露日ღღ✿◈，实际担保合同金额为0万元ღღ✿◈。上述担保期限到期后ღღ✿◈，公司拟继续为其在2,500万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江承辉为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
被担保方甬欣新能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定ღღ✿◈，本次担保构成关联担保ღღ✿◈。
15ღღ✿◈、会议以9票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于为浙江国康新能源科技有限公司提供担保的议案》
公司拟为浙江国康新能源科技有限公司（以下简称“国康新能源”）在45,000万元额度内的借款提供担保ღღ✿◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保ღღ✿◈、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式ღღ✿◈，担保期限为一年ღღ✿◈。江苏能链ღღ✿◈、浙江爱康新能源制造有限公司（以下简称“爱康制造”）为本次担保提供反担保ღღ✿◈，反担保方式为连带责任担保ღღ✿◈。
被担保方国康新能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业ღღ✿◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定ღღ✿◈，本次担保构成关联担保ღღ✿◈。
为保证担保合同的签订的效率ღღ✿◈，在上述额度内的具体担保事项ღღ✿◈，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜ღღ✿◈。具体内容详见同日披露于《中国证券报》ღღ✿◈、《上海证券报》ღღ✿◈、《证券时报》ღღ✿◈、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度对外提供担保的公告》（公告编号ღღ✿◈：2023-004）ღღ✿◈。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和相关独立意见沙巴体育登陆站ღღ✿◈，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第七次临时会议的事前认可意见》ღღ✿◈、《独立董事关于第五届董事会第七次临时会议的相关独立意见》ღღ✿◈。
（四）会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》ღღ✿◈、《上海证券报》ღღ✿◈、《证券时报》ღღ✿◈、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度子公司为公司提供担保的公告》（公告编号ღღ✿◈：2023-005）ღღ✿◈。
（五）会议以11票同意ღღ✿◈、0票反对ღღ✿◈、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年2月6日下午召开2023年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项ღღ✿◈。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》ღღ✿◈、《上海证券报》ღღ✿◈、《证券时报》ღღ✿◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）ღღ✿◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღ✿◈、准确和完整ღღ✿◈，没有虚假记载ღღ✿◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿◈。
根据《公司法》ღღ✿◈、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求ღღ✿◈，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议决定于2023年2月6日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会ღღ✿◈。现将会议的有关事项通知如下ღღ✿◈：
2ღღ✿◈、会议召集人ღღ✿◈：公司董事会ღღ✿◈。2023年1月19日召开的公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》ღღ✿◈。
3ღღ✿◈、会议召开的合法ღღ✿◈、合规性ღღ✿◈：本次股东大会的召开已经董事会审议通过ღღ✿◈，会议的召集ღღ✿◈、召开程序符合《中华人民共和国公司法》ღღ✿◈、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律ღღ✿◈、行政法规ღღ✿◈、部门规章ღღ✿◈、规范性文件和《公司章程》的规定ღღ✿◈，召集人的资格合法有效ღღ✿◈。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的起止时间为2023年2月6日上午9:15至2023年2月6日下午15:00的任意时间ღღ✿◈。
（2）网络投票ღღ✿◈：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღღ✿◈，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღღ✿◈。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种ღღ✿◈，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的ღღ✿◈，以第二次投票结果为准ღღ✿◈。
（1）截至2023年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会ღღ✿◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ✿◈，该股东代理人不必是公司股东无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈。
上述提案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过ღღ✿◈，具体内容详见公司于2023年1月20日刊登于《中国证券报》ღღ✿◈、《上海证券报》ღღ✿◈、《证券时报》ღღ✿◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告ღღ✿◈。
上述提案2ღღ✿◈、提案3ღღ✿◈、提案4为特别决议事项ღღ✿◈，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过ღღ✿◈。提案3中部分子议案构成关联交易ღღ✿◈，股东大会审议时ღღ✿◈，关联股东及其一致行动人应回避表决ღღ✿◈。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项ღღ✿◈，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票ღღ✿◈，本公司将根据计票结果进行公开披露ღღ✿◈。中小投资者是指除上市公司董事ღღ✿◈、监事ღღ✿◈、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东ღღ✿◈。
1ღღ✿◈、登记方式ღღ✿◈：以现场ღღ✿◈、信函或传真的方式进行登记ღღ✿◈。（采用信函或传真形式登记的ღღ✿◈，请进行电线,13:00-16:00ღღ✿◈。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的无颜之月带翻译樱花视频ღღ✿◈，须持委托人有效身份证复印件ღღ✿◈、授权委托书（自然人股东签字）ღღ✿◈、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记ღღ✿◈；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的ღღ✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღღ✿◈、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记ღღ✿◈；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的沙巴体育登陆站ღღ✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღღ✿◈、法定代表人身份证复印件ღღ✿◈、法人授权委托书（加盖公章）ღღ✿◈、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记ღღ✿◈。
本次股东大会上ღღ✿◈，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღღ✿◈，网络投票的具体操作流程见附件一ღღ✿◈。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票ღღ✿◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღღ✿◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღღ✿◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღღ✿◈。
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2023年2月6日召开的2023年第二次临时股东大会ღღ✿◈，并按本授权书指示行使投票ღღ✿◈，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღღ✿◈。
注ღღ✿◈：1ღღ✿◈、请在“表决意见”下面的“同意”ღღ✿◈、“反对”ღღ✿◈、“弃权”栏内相应地方填上“√”ღღ✿◈。每项均为单选ღღ✿◈，多选或不选无效ღღ✿◈；沙巴SBღღ✿◈，沙巴体育唯一沙巴SB体育ღღ✿◈。